Cambio De Divisas Valle Medio

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La moneda extranjera. contratos en moneda extranjera pueden ser objeto de comercio legítimamente ya sea en un mercado de futuros reconocida o en el de su nombre. Muchos operadores de divisas preguntar a los clientes para darles el dinero conocido como resume a menudo en el intervalo de 1.000 a 5.000. Estas cantidades, que son relativamente pequeños en los mercados de divisas, en realidad controlan las cantidades en dólares mucho más grandes de la negociación. Las operaciones de margen puede hacerte responsable de pérdidas en dólares que superan en gran medida la cantidad de margen que depositó. Este tipo de operaciones de apalancamiento permite a los inversores especulan con un margen de caja inferior al 5 del precio en dólares EE. UU. para las monedas extranjeras como el marco alemán, el franco suizo, la libra esterlina y el yen japonés. Las víctimas de estos promotores fraudulentos en realidad se están vendiendo una posición en un mercado de divisas a plazo, que es a la vez completamente irregular y no proporciona ninguna garantía de que el promotor ha asegurado la posición de avance en la moneda negociados. También no es consciente de que tendrá que pagar una comisión del 50 de cada operación y que no tienen ninguna posibilidad a cualquiera de obtener un beneficio o para recuperar su inversión. Este tipo de estafa de inversiones terminología se utiliza a menudo junto con el Primer Banco Esquemas y justificarse mediante pagos Ponzi. Uno de los grupos, la divisa de inversión, reclutó aproximadamente tres de cada cuatro dólares invertidos en el programa. Para obtener más información con respecto a este tipo de inversión asegúrese de investigar las bases de datos de la Asociación Nacional de Futuros y la CFTC. Las empresas harán las solicitudes de venta engañosas, fraudulentas y de alta presión. A menudo, los directores no pueden supervisar con diligencia empleados y agentes en el ejercicio de sus actividades futuros de materias primas. Ellos hacen solicitaciones engañosas de ventas, engañosas y desequilibradas batir cuentas de clientes y se abstienen de mantener altos estándares de honradez comercial, ya sólo y principios equitativos de comercio. Solicitando a la gente a invertir sin estar registrados. Participar en prácticas fraudulentas de solicitación. Ellos cometen fraude en relación con la compra y venta de futuros y opciones de materias primas para las cuentas de los clientes mediante declaraciones u omisiones de hechos materiales falsas, engañosas y engañosas. Ellos cometen fraude por agitación de las cuentas de clientes de una manera habitual y generalizada para generar comisiones, sin tener en cuenta el objetivo de negociación de los clientes que hacen declaraciones fraudulentas que implican, entre otras cosas, la posibilidad de que las ganancias en los contratos de futuros y opciones de comercio, el riesgo de pérdida y la experiencia y el éxito comercial de su empresa y los vendedores. Hacer que la comunicación con el público que funciona como un fraude o engaño. Que directa o indirectamente (1) Violar, asistir o instigar o inducir directa o indirectamente a la violación de los artículos 4b (a) (i), 4b (a) (iii), y 4c (b) de la Ley y las secciones 33.7 (f ) y 33.10 de las regulaciones de la CFTC S implican trampa o defraudar o intentar hacerlo, o el hecho de engañar o intentar hacerlo en relación con cualquier producto de pedido / futuro o contrato, y (ii) una violación del artículo 166.3 del Reglamento de la CFTC S por no supervisar diligentemente el manejo de las cuentas de las materias primas. No son capaces de demostrar con pruebas claras y convincentes de que su registro no plantearía un riesgo sustancial para el público. Se involucran en actos y prácticas que violan los reglamentos de la Ley y de la CFTC Commodity Exchange. Hacen declaraciones falsas en sus documentos de registro presentadas ante la CFTC, al no haber una lista de los directores de la compañía debido, en parte, a su control financiero en la empresa. No son capaces de supervisar diligentemente el manejo de los futuros clientes de los productos básicos y las cuentas de opciones de productos básicos al no supervisar las solicitudes de ventas hechas por sus vendedores y dando instrucciones a sus vendedores para tergiversar hechos materiales para inducir a los clientes a participar en las prácticas comerciales diseñadas para maximizar las comisiones. Los funcionarios de la compañía, sin admitir o negar cualquier alegación, por lo general su consentimiento a la entrada de una orden de restricción permanente para encontrar que su compañía violó las disposiciones antifraude de la CEA y reglamentaciones de la CFTC y ordenando contra nuevas tales violaciónes de forma permanente. Entonces sólo borrón y cuenta nueva y empezar una nueva empresa. Los tribunales a menudo se encuentran con respecto a violaciónes de la ley y los reglamentos de la CFTC durante un largo período de tiempo. prácticas comerciales indebidas a menudo continúan incluso después de la presentación de acciones con la aprobación del director s y la participación activa. Violan NFA Cumplimiento de la Regla 2-29 (A) (2) mediante el empleo de un enfoque de alta presión con el público. Declaraciones falsas a menudo incluyen: la probabilidad de ganancia y la posibilidad de pérdida de opciones de productos básicos de comercio, la aplicabilidad y la importancia de la declaración de divulgación de riesgo requerida por las regulaciones de la Comisión, la experiencia de su compañía s y reputación en la industria de productos básicos, su tasa de éxito en las opciones de comercio de productos básicos , y la existencia de un departamento de investigación interno y una plantilla de analistas. Se dedican sistemáticamente en tácticas de venta de alta presión, típico de una operación de sala de calderas, y rutinariamente hacen declaraciones falsas o engañosas al solicitar clientes. Proporcionan poco entrenamiento para su AP s aparte de afilar las técnicas de venta de alta presión. Animan a sus vendedores para maximizar las comisiones al presionar y convencer a sus clientes, a través de técnicas de ventas fraudulentas de alta presión y, para comprar barato, significativamente fuera de-the-money opciones que eran raramente rentables al cliente después de comisiones. Por lo general cobran a sus clientes una comisión de 175 por opción de compra de una opción con una comisión del 75 para compensar una transacción de opción. El objetivo primordial de la operación de venta es maximizar los ingresos por comisiones, maximizando el número de opciones adquiridas por los clientes y al tergiversar el potencial de ganancias de las opciones compradas para los clientes. Numerosas cuentas opción que figura transacciones en las que la relación de comisión a la prima superó el 100 por ciento, y que una mayoría de los clientes pagan entre 40-60 por ciento de sus fondos de inversión para las comisiones. Estimulan las comisiones de alto por ejecutivos de cuenta financieramente gratificantes basadas únicamente en el volumen de las opciones compradas, y por desalentar o prohibir la compra de opciones más caras. Logran su objetivo de maximizar los ingresos por comisiones, alentando a su AP s para falsear la rentabilidad de las opciones comercializados por ellos y para falsear el impacto de la estructura de comisiones en el potencial de ganancias de las opciones comercializados a los clientes. Por ejemplo, una queja alegó que durante un período de 3 1/2 años una compañía negoció más de 2.800 cuentas de clientes y que más del 90 por ciento de los clientes perdió la totalidad o sustancialmente la totalidad de su dinero, mientras que la compañía recogió 12,8 millones en comisiones. Que una demanda también alega que en tan sólo cinco meses, la compañía tenía 1.126 cuentas de clientes se negocian activamente, y esas cuentas tenido una pérdida neta total de unos 5,5 millones de dólares y había pagado comisiones totales de aproximadamente 2,6 millones de dólares, lo que representó el 48 por ciento de las pérdidas netas . Otra queja CFTC alega que, en un período de doce meses, una compañía maneja aproximadamente 988 cuentas de clientes, lo que generó 3,16 millones en comisiones mientras que los clientes perdieron más de 7 millones de dólares. De las cuentas de los clientes que se manejan en este período, el 97 por ciento perdió todo o casi todo su patrimonio. Durante un período de cinco meses, que atendieron a aproximadamente 1.019 cuentas, lo que generó 2,2 millones en comisiones a pesar de significar el 83 por ciento de sus clientes a perder todo o casi todo su patrimonio en una cantidad de 5,2 millones de agregación. Sus anuncios de radio operan como un fraude y el engaño y se crean y se ventilaron con un total desprecio por la verdad. Bajo la dirección del director s las empresas participan en un curso de conducta deliberada de defraudar y engañar a los clientes. Las víctimas del fraude de moneda extranjera Representación a los clientes y clientes potenciales: - que están garantizados para obtener un beneficio como resultado de una inversión en opciones sobre materias primas, - que las opciones de comercio de productos básicos es prácticamente libre de riesgos, y - que los documentos de divulgación requeridos por la regulación de la CFTC son insignificantes o de poca importancia, o algo por el estilo. La omisión de informar a los clientes y clientes potenciales: - que un aumento estacional de la demanda para un producto específico, como el combustible para calefacción y gasolina sin plomo, de por sí, no necesariamente como resultado un aumento del valor de la opción en el producto dado, - - que las tendencias pasadas en los precios de futuros sobre materias primas específicas no necesariamente pronostican la rentabilidad actual de las opciones sobre futuros de esos productos, - que en la actualidad conocen noticias del mercado no significa necesariamente que un cliente va a ganar dinero por el comercio a través de ellos como se conoce actualmente el mercado noticia es por lo general ya en cuenta en el precio de los futuros subyacentes, así como el valor de la opción, - que, con la posible excepción de las opciones in-the-dinero, un aumento en el precio del contrato de futuros subyacentes no están típicamente correlacionados en un uno a-uno relación con un aumento en el precio de una opción en ese contrato de futuros, - que las órdenes de stop loss no siempre son eficaces para limitar el riesgo de pérdida, - que la diversificación de las posiciones en opciones no limita necesariamente el riesgo de pérdida o aumento potencial de beneficio para cada posición de la opción comprada, y - que, en determinadas condiciones de mercado, un cliente puede encontrar difícil o imposible liquidar una posición ya que las condiciones del mercado en la bolsa, donde se hace el pedido puede hacer que sea imposible la ejecución de una liquidación de la posición. No son capaces de obtener información de los clientes de una manera apropiada. No son capaces de mantener la cantidad de capital neto requerido por las regulaciones de la Comisión, no notifican a la Comisión de tal y no para llevar libros y registros actuales. Algunas compañías de divisas fraudulentos solicitan a los clientes con el comercio de una estrategia de opciones conocido como consciente del efecto negativo consistentemente la estrategia tiene en la capacidad de los clientes para ganar dinero en el largo plazo. Oprimen a sus clientes mediante la colocación emparejado Órdenes de compraventa de contratos de futuros en las bolsas de futuros de Estados Unidos. A continuación, asigna los oficios a las cuentas particulares para crear un patrón deseado de ganancias y pérdidas. Se colocan las órdenes de compra y venta de las mismas cantidades de un mismo contrato a precios idénticos o casi idénticos. Estas operaciones generalmente se compensan por otra compañía, como los oficios de un día en la cámara de compensación de cambio, pero, no obstante, se enumeran como en subcuentas separadas realizadas en nombre de una compañía s. A continuación, emitir extractos de operaciones que reportaron falsamente estos oficios día cerrado de salida como queda abierta. La compañía utiliza una de estas declaraciones a las ganancias o pérdidas falsamente se reporta a los clientes por medio de la búsqueda de posiciones largas y cortas de los diferentes sub-cuentas e informar falsamente a los clientes que tales operaciones eran mutuamente compensación. Falsamente y aparentemente confirman la realización de determinadas transacciones fraudulentas por lo que sugiere que las compras y ventas que figuran lado a lado en la confirmación son mutuamente compensatoria, cuando, de hecho, son operaciones no relacionadas. Ellos compran para las cuentas de los clientes, la mayoría de los cuales eran discrecionales, las posiciones en opciones de mariposa de cálculo, para el cual las empresas establecer un cargo de 180 por opción. Los diferenciales de mariposa consisten en cuatro puts o calls (dos a través de reserva y dos vende), lo que resulta en cuatro comisiones para cada posición de la opción de mariposa, o 720 por difusión. La comisión 720 es, además de un 12 por ciento del capital, por adelantado tarifa que se cobra. Junto con la estructura de comisiones, también instituir una política de reducir al mínimo la cantidad de dinero de los clientes comprometidos con el mercado como prima por la compra de posiciones menos costosos. La estructura de estrategia de negociación de mariposa propagación y la comisión se utilizó para reemplazar una cargada previamente el 40 por ciento por adelantado tarifa y el 60 por comisión opción roundturn después tribunales alemanes estaban mirando con desagrado en grandes sumas por adelantado que cobran los intermediarios y se conceda una indemnización a los clientes que se quejan . Esto redujo la cuota por adelantado a la gama de 12 a 13 por ciento, se triplicó la comisión por opción a 180, y les permitió comienzan mariposa de comercio se propaga por sus cuentas de los clientes, que eran en su mayoría discrecional. La estrategia de negociación fraudulenta hace que sea prácticamente imposible para los clientes para obtener un beneficio de sus inversiones, dada la estructura de la comisión y de la estrategia de negociación empleada. De hecho, casi todas las operaciones de cálculo mariposa expirado sin valor, o se ejercen y se asignan para un resultado financiero de cero. Las pérdidas totales que consisten en comisiones y primas de 339 clientes en un caso fueron de aproximadamente 5,6 millones, de los cuales aproximadamente 4,8 millones, o el 86 por ciento, eran atribuibles a las comisiones (excluyendo la cuota de 12 por ciento deducido). 09/98 - La SEC presentó una queja y obtener ayuda de emergencia que implica un Ft. compañía Lauderdale, la gestión del capital internacional. Inc. (ICM) que solicitó a los inversores con las reivindicaciones que se beneficiarían de su programa de cambio de moneda extranjera. Según la denuncia, ICM utiliza alta presión tácticas de venta de telemarketing para recaudar unos 18 millones de dólares de más de 1600 inversores de octubre de 1997 a principios de septiembre de 1998. Se dijo a los inversores que podrían obtener rendimientos de 3 -6 al mes y se envían los estados de cuenta mensuales falsos que mostraron beneficios consistentes. ICM también dijo a los inversores que el 80 de los fondos de los inversores serían mantenidos en una cuenta bancaria y los 20 restantes, que se utiliza en el programa de intercambio de divisas extranjeras ICM s, estarían protegidos frente a pérdidas significativas por su uso pretendido de una orden en cada comercio. Todas estas representaciones eran falsas porque el comercio de divisas extranjeras generó una pérdida neta para los inversores, ICM no cumplió 80 de los fondos de los inversores en cuentas bancarias, ni tampoco utilizan órdenes en todas las rutas. El reclamo de la SEC s también nombró WorldCorp Traders Co. Inc. (WorldCorp) como acusado relieve, alegando que ICM había transferido al menos 10 millones de WorldCorp. el cual se utiliza al menos algunos de esos fondos con el comercio de divisas extranjeras. La SEC congeló todos los activos ICM s y los activos de WorldCorp que fueron proporcionados por ICM. ICM accedió a una orden judicial permanente contra futuras violaciónes de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores y consintió en el nombramiento de un receptor. El receptor ha recuperado aproximadamente 5,2 millones e hizo una distribución inicial de más de 1.600 inversores y acreedores de casi 3,3 millones, lo que representa el 19,6 de sus reivindicaciones, y sigue buscando acciones contra otros acusados. El 6 de julio de 2001, Jared D Argenio que se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico se enfrenta a una pena máxima de cinco años en una prisión federal. Más adelante en el año Nelson N. Schembari se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico y se enfrenta a un máximo de cinco años. Ken Trípoli se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero y se enfrenta a una pena máxima de veinte años. Larry Trípoli se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico y se enfrenta a una pena máxima de cinco años. Acción Civil No.98-7062-civilizarnos Dimitrouleas Un esquema similar comercio de divisas extranjeras, Conceptos Financieros únicos. Inc. también fue demandado por la SEC. 09/99 - Anthony Baldwin y de gestión global de divisas. Inc., presuntamente, habían planteado de manera fraudulenta más de 1 millón de inversores que creyeron su material promocional que declaró que tenía un registro notable y reconocida de los rendimientos consistentemente rentable, con un promedio mensual de casi 5, en su comercio de divisas extranjeras. Tranquilizado por los estados de cuenta mensuales falsas que representaban la inversión segura y rentable, las víctimas no sabían que ya había perdido prácticamente todo su dinero en el mercado a pesar de, o quizás debido a, su anterior experiencia con la gestión del capital internacional. (Véase más arriba) Estuvo de acuerdo al requerimiento de la SEC, pero no estaba obligado a hacer la restitución debido a su incapacidad demostrada para pagar. Unas pocas operaciones actuales están utilizando los nombres firmes Salmon Chase International, Inc. Gibson Reed y First Forex Holding Corporation. El 1 de enero de 2002, los países europeos comenzaron a usar el nuevo Euro. Nunca antes tantos países con economías tan poderosas se unieron para utilizar una moneda única. Consigue un pedazo de la historia Ahora nos gustaría que le envíe un euros gratis y un informe libre sobre la moneda del mundo. 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Aunque la compañía es pequeña, EDGAR figer, el propietario, dice que tiene una gran cantidad de experiencia en el comercio y, aunque él parece poseer 80 de la compañía, por alguna razón, su nombre no aparece en ninguno de los documentos de registro, especialmente ante la SEC allí. Los inversores parecen ser acreedores que préstamo de dinero a la empresa con una promesa de 20 vuelve cada 30 días. Los comerciantes deben acumular suficientes fondos prestados para alcanzar un tamaño de contrato, ya sea en yenes o dólares con el fin de hacer que la cuota antes de que lleguen en la nómina. EMF Holdings Inc. Fedman Bldg, Salcedo St. Makati City 802-A Keppel Torre Cebu Business Park, Cebu City, Filipinas Unidad EMF Investment Ltd 1808 Uno de Finanzas Centro Internacional, HK EMF Holdings, INC. RRN20020726083651362 EMF Holdings, INC. RRN20020726085816947 EMF MULTI - SYSTEM GESTIÓN y HOLDINGS CORPORATION, RRN02169101937 Sifón grifo cerrado CA - 15/11/03 - UnionTrib - un jurado federal condenó ayer a dos hombres en San Diego por cargos de fraude postal y electrónico relacionado con un esquema de Ponzi de manifiesto el par operaba en la oficinas Jolla. William F. McCray y Paul Yates fueron acusados ​​en agosto de 2000 por cargos que atrajo al público a invertir 30 millones en el internacional de divisas y Earthwise Internacional. dos firmas que supuestamente negocian divisas. Los fiscales dijeron que los dos solicitaron clientes con reclamaciones fraudulentas de altos rendimientos anuales sobre estas cuentas de intercambio de divisas y dijo falsamente a los inversores sus fondos fueron asegurados y mantenidos en fideicomiso con un banco. Además, los fiscales dijeron que las víctimas dijeron que invirtieron que sus cuentas estaban ganando rendimientos positivos sustanciales, cuando en realidad se les paga con dinero nuevo inversor. Los fiscales dijeron que McCray también desvió 5,8 millones en dinero de los inversores, ponerlo en una cuenta bancaria de las Bermudas y usarlo para comprar un condominio y un coche deportivo de lujo. Yates fue declarado culpable de 12 cargos de fraude postal y seis cargos de fraude electrónico. Se enfrenta a hasta 90 años de prisión y multas de 4,5 millones de dólares, dijeron los fiscales. McCray fue declarado culpable de cinco cargos de lavado de dinero, dos cargos de presentar una declaración de impuestos falsa y un cargo de conspiración para evadir impuestos por ocultar más de 1 millón de dólares en ingresos por el Servicio de Impuestos Internos lo largo de tres años. También fue declarado culpable de cuatro cargos de perjurio por su testimonio en un procedimiento de quiebra por una Internacional de la divisa, en el que negó la empresa se relaciona con Earthwise Internacional. McCray se enfrenta a una pena máxima de 101 años de prisión y multas de 10,5 mil millones, dijeron los fiscales. La sentencia para el par está prevista para febrero. El jurado también encontró que 5,8 millones de McCray cable al banco de las Bermudas y el coche activos estaban relacionados con el lavado de dinero. Los fiscales dijeron que este hallazgo podría conducir a la pérdida del gobierno EE. UU.. Un tercer hombre acusado en el esquema, de Tony D. Ortega. se declaró culpable a principios de este año para los cargos de conspiración para evadir impuestos. Está programado para ser sentenciado el próximo mes. Dubai Comercio de moneda estafa Busto 02/07 - (Gulf News) Dubai: La Autoridad de Servicios Financieros de Dubai (ADSF) dijo el jueves que se ha roto una estafa mundial de intercambio de divisas. Los inversores de estafa invitado en Australia y Singapur para poner su dinero en entidades ficticias que afirmaban estar basado en el Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC). Un supuesto agente, que se puso en contacto con los potenciales inversores usando un número de teléfono EAU, ha sido detenido en Dubai. Al menos seis víctimas de fraude en contacto con el regulador de DIFC, dando lugar a una investigación de cuatro semanas. dijo el director ejecutivo ADSF David Knott. La sonda fue realizada por ADSF y con la Autoridad Unidos de Valores y Productos Básicos y reguladores de los mercados implicados de Malasia, Gran Bretaña, los EE. UU. y Singapur. La raqueta operado tres entidades ficticias llamada de las opciones de cambio de Dubai, la Junta de Futuros de Materias Primas EAU y Cambridge capital comercial. Todos reclamaban para ofrecer servicios dentro del DIFC. Los defraudadores utilizan un proveedor de servicios de Internet con sede en EEUU. inversores Australia y Singapur fueron llamados por el frío representantes de Cambridge capital de inversión para tener opciones al movimiento de divisas. Los inversores se dirigen entonces a los sitios web falsos y se les dijo a transferir fondos en la cuenta bancaria en Malasia. Florida es fértil para el fraude de moneda extranjera 02/06 - Cuando los investigadores de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas veían en las cuentas bancarias Lazaro Jose Rodriguez s, dijeron que encontraron que en un mes se había retirado los fondos de comercio para pasar al cliente 173 251 en dos Corvettes de Chevrolet . En un caso separado, la CFTC en diciembre demandó a un hombre de Coral Springs y las empresas que corría, alegando que habían tomado de manera fraudulenta 14 millones de al menos 140 personas, afirmando falsamente que hicieron de futuros de divisas beneficios comerciales grandes. Materias Primas fraude, un problema creciente en el sur de la Florida y en todo el país, será un tema de debate cuando líderes de la industria se reúnen en la conferencia anual de la Asociación de la Industria de Futuros s el próximo mes en Boca Raton. Aunque no hay estadísticas fiables sobre el fraude mercancías por región geográfica, y muchos casos incluyen sospechosos de diferentes áreas, el consenso de la industria es que el sur de Florida supera al resto de la nación. En una demanda presentada a principios de este mes, la CFTC alega que Rodríguez con sede en Miami había quemado cerca de 400 inversores por un total de 1,5 millones de dólares después de prometer a 300 por ciento los beneficios comerciales. Rodríguez no pudo ser contactado para hacer comentarios. Entre las tendencias de la CFTC está encontrando en el sur de la Florida: Operaciones comerciales cobran de clientes que tengan que pagar tanto una comisión y un denominado difusión, esencialmente, otra comisión. Algunas salas de calderas han comenzado a buscar inversores para el oro, que es atractiva, ya que se ha incrementado un 26 por ciento en el último año. Con el crecimiento de Internet, los reguladores también están viendo las operaciones comerciales más en línea que ofrecen los contratos de cambio ilegales y mal uso de las inversiones que reciben, dijo Mocek. Algunos expertos de la industria dicen que la historia del sur de Florida s como un caldo de cultivo para salas de calderas de telemarketing hace que sea fácil para los estafadores para moverse rápidamente hacia las materias primas tales como monedas cuando el mercado se calienta. dijo Robert Wayne Pearce, un abogado de Boca Ratón especializada en los productos básicos y la ley de valores. En la década de 1990, las autoridades federales y estatales reprimieron a los cuartos de calderas, y los mercados de materias primas ya que los inversores se calmaron cambiaron dinero en el mercado de valores. Pero con los precios de los productos básicos como el oro, el petróleo, el cobre y el platino aumentando drásticamente en el último año, los inversores se han interesado más en el mundo esotérico de futuros y opciones. dijo Pearce. Un buen indicador, aunque no científica, es que la publicidad de la formación en comercio de materias primas están empezando a aparecer con más frecuencia en los periódicos y otros medios de comunicación, dijo. Las materias primas son bienes físicos, tales como metales, alimentos, granos y monedas. Un inversor por lo general los compra a través de un contrato de futuros, un acuerdo para comprar o vender una cantidad determinada de un producto en un momento predeterminado. Un contrato de futuros es una obligación para el comprador y el vendedor. Un contrato de opciones es diferente, ya que es una obligación sólo para el vendedor. A nivel nacional, la CFTC ha reunido a cerca de 300 millones de dólares en restitución y sanciones en 85 casos en los últimos cinco años, dijo Mocek. Alrededor de 24.000 personas fueron víctimas en esos casos. Sin embargo, John Damgard, presidente de la Asociación de la Industria de Futuros, cree que las sanciones - típicamente suspensiones, multas o expulsión de la industria - aren t lo suficientemente duras. El mayor problema no son las empresas que comercian en las bolsas, pero los criminales en ejecución que pretenden ser legítima, dijo Damgard. En el sur de la Florida, la CFTC tiene que trabajar más estrechamente con los agentes del orden y la oficina del fiscal del estado s para asegurar que los delincuentes van a la cárcel, dijo. La CFTC doesn t tiene esa autoridad. de los defraudadores del Procurador General manera Nueva York, Eliot Spitzer, desafió firmas de Wall Street en los tribunales. Mocek dijo la CFTC abrió una Oficina de conjuntas de represión hace más de tres años y ha estado colaborando con el FBI, las oficinas de fiscal general del estado y los fiscales locales. Pero Mocek sabe que siempre y cuando el clima es agradable, las materias primas defraudadores harán casa del sur de la Florida. Restitución ordenada en moneda extranjera caso de fraude de inversión 03/06 - Florida - Setenta víctimas de una estafa de inversiones pueden tener la oportunidad de recuperar sus pérdidas. El Procurador General Charlie Crist, el viernes, dijo Alan David Luger, de Boca Raton, ha sido condenado a pagar 2,2 millones de dólares en restitución a las víctimas de lo que el estado llama un fraude de inversión de varios millones de dólares. Luger También se le ordenó servir a 13 años de prisión. Fue declarado culpable en un caso procesado por la Oficina de Prosecución Estatal Crist s. Luger, quien fue procesado por las funciones de gestión en lo que el estado llamado varias operaciones de la sala de calderas, corrió lo que los fiscales llamaron a una red de fraude de inversión que víctima de la Florida de edad avanzada, prometiendo altos rendimientos en el mercado de divisas. En lugar de invertir los fondos, los fiscales argumentaron Luger y un cómplice quedó con el dinero para su uso personal. El estado dijo que muchas de las víctimas Luger s perdieron sus ahorros de jubilación a la estafa. Las salas de calderas operados 1999-2003 bajo los nombres comerciales USFX Corp. y todo el mundo Forex Corp. Luger fue detenido en 2001 por su papel en la estafa, pero entonces los fiscales dijeron que comenzó otra operación, denominada Grupo 24, mientras cumplía arresto domiciliario en Boca Ratón. El estado dijo un cómplice es actualmente un fugitivo internacional. El Departamento de Policía de Boca Raton y la Oficina del Sheriff del condado de Broward s llevaron a cabo la investigación. Luger fue condenado en enero por cargos de extorsión, robo, fraude y transacciones fraudulentas de telemarketing. Palm Beach juez de circuito Krista Marx condenado Luger ayer. South Florida Business Journal Richmond hombre se enfrenta hasta 120 años para el esquema de fraude de la escuela divisas 12/06 - (AP) RICHMOND, Va. - A 22 años de edad, hombre de Richmond acusado de hacer trampa más de 350 inversores fuera de cerca de 8,3 millones se declaró culpable el miércoles de fraude postal y lavado de dinero. James E. Brown Jr. se enfrenta a un máximo de 120 años de prisión y multas de hasta 16 millones de dólares por cada cargo cuando sea sentenciado el 14 de marzo por el juez de distrito de EE. UU., Richard Williams, según los fiscales federales. Brown fue arrestado en septiembre después de una investigación por el FBI, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU., y el Servicio de Impuestos Internos. Las autoridades acusaron a que Brown, propietario y presidente de servicios de inversión de Brown, prometió inversores que podría duplicar su dinero cada 30 días hábiles a través de la negociación en el mercado de cambio de divisas. El programa de inversiones, que Castaño promovió en clases y seminarios, era falso. Poco del dinero se invirtió, y Brown pagaron los primeros inversores con dinero en efectivo que vienen de los inversores posteriores a los adormecerá en la creencia de que las inversiones se dando sus frutos como se había prometido. Brown utilizó el dinero para financiar un lujoso estilo de vida, incluyendo una flota de coches de lujo para él y sus empleados 2,9 millones. Según los fiscales, del 8,3 millones de Brown obtenida de los inversores, que sólo invirtió 484.000 en el mercado de divisas, perdiendo alrededor de 61.000. Sólo alrededor de 700.000 se quedaron en la cuenta bancaria de la compañía s cuando Brown fue detenido. las operaciones de cambio centro educativo enseñó víctimas cómo perder dinero 08/07 - California - Joel Nathan Ward, de 48 años, de Turlock, se declaró culpable de cargos relacionados con estafar millones de dólares de inversores de confianza. El señor Ward, un comentarista y orador frecuente seminario sobre el comercio de cambio de divisas (), llevó a cabo una estafa elaborada a través de dos de sus empresas, el Forex Investment Group Joel Nathan de Turlock y Aprende: Forex Inc. un centro educativo de compraventa de divisas con base en Sacramento , según los fiscales federales. Un gran jurado de acusación federal alega que, como parte del esquema, el señor Ward ofreció a los inversores la oportunidad de invertir en el mercado interbancario de divisas a través de su fondo, el Joel Nathan ForexFund. Muchas de las víctimas eran miembros de la familia, amigos cercanos, y los individuos que habían sido inscritos en el aprender: programa de cambio, ya sea en Sacramento oa través de clases en línea. Mr. Ward requiere una inversión mínima de 50.000, y dijo a los inversores que podrían anticipar un retorno significativo. La acusación también acusado de estafar a Mr. Ward inversores en un segundo régimen relativo a un proyecto de inversión de bienes raíces pretendida, en Mississippi. Fue acusado de haber fondos de los inversores simplemente desviados para su propio uso. Al declararse culpable el viernes, el señor Ward admitió que robó los fondos de los inversores y proporcionó sus inversores con los estados de cuenta alterados. El esquema se derrumbó en noviembre de 2006. Las víctimas de los inversores perdieron más de 7 millones de dólares. Un operador profesional a tiempo completo, y un mentor de comercio. 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